Vous êtes considérée comme Personne Politiquement Exposée (PPE) si vous exercez ou avez cessé d’exercer depuis moins d’un an une des fonctions suivantes .

• Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
• Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
• Membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
• Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction ;
• Membre d'une cour des comptes ;
• Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
• Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
• Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
• Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
• Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité (exemples : ONU, OTAN, …), ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

La notion de PPE s’applique également aux membres directs de la famille et aux personnes connues pour être étroitement associées.

Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille :

• Le conjoint ou le concubin notoire ;
• Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
• Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
• Les ascendants au premier degré.

Sont considérées comme des personnes étroitement associées :

• Les personnes physiques qui, conjointement avec une PPE, sont bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
• Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit d’une PPE.