Dans le cadre des ouvertures de comptes à distance, c'est-à-dire les ouvertures de compte où il n'y a pas une rencontre physique avec le client, la réglementation impose une mesure de contrôle complémentaire afin de mieux connaître les Clients et les Utilisateurs. Il s'agit d'un préalable avant de leur donner accès aux services. Le premier versement sur le compte provisoire depuis un autre compte constitue cette mesure de contrôle complémentaire. 

À noter : l’étude du dossier de demande d’ouverture de compte ne commence qu’à la réception dudit virement.