Contrôles réglementaires
Bénéficiaire Effectif
Rappel : Pour les sociétés enregistrées en France ces informations correspondent à celles renseignés sur le(s) formulaire(s) DBE-S-1, DBE-S-2 et DBE-S-BIS. Le terme « bénéficiaire effectif » désigne la ou les personne(s) : - qui détiennent, ...
Personne Politiquement Exposée
Vous êtes considérée comme Personne Politiquement Exposée (PPE) si vous exercez ou avez cessé d’exercer depuis moins d’un an une des fonctions suivantes . Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission ...
Pourquoi mon ouverture de compte a-t-elle été refusée ?
L’ouverture d’un compte manager.one peut ne pas être validée aux motifs que : 1/ les informations transmises, à l’issue des contrôles réglementaires, n’ont pas permis à manager.one de satisfaire à ses procédures et exigences de contrôle et de ...
Qu'est ce qui justifie les contrôles supplémentaires effectués pour ouvrir un compte ?
Dans le cadre des ouvertures de comptes à distance, la réglementation impose une mesure de contrôle complémentaire afin de mieux connaître les clients avant de leur donner accès aux services. Si les éléments transmis dans le cadre de la demande ...